4月25日金融一线消息，中国人民银行淮南市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，淮南淮河农村商业银行股份有限公司因未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误；未按规定开展假币收缴业务；未按规定履行客户身份识别义务，受到警告并被罚款50万元。
陈某（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任，被罚款1.5万元。
序号
当事人名称（姓名、职务）
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处
罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
备注
1
淮南淮河农村商业银行股份有限公司
淮南银罚决字〔2025〕1号
1．未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误。
2．未按规定开展假币收缴业务。
3．未按规定履行客户身份识别义务。
给予警告并处以五十万元人民币罚款
中国人民银行淮南市分行
2025年4月 18日
3年
2
陈某
（时任淮南淮河农村商业银行股份有限公司运行管理部副总经理）
淮南银罚决字〔2025〕2号
对该行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任。
处以一万五千元人民币罚款
中国人民银行淮南市分行
2025年4月 18日
3年
责任编辑：曹睿潼
